Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» 2023 г.

Общие сведения об Эмитенте

  1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

  Акционерное общество «Завод Универсал»

  1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  АО «Завод Универсал»

  1.3. Место нахождения эмитента

  РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4

  1.4. ОГРН эмитента

  1024201820653

  1.5. ИНН эмитента

  4221000133

  1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

  11515-F

  1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

  www.e-disclosure.ru

Место нахождения: 633512, Российская Федерация, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания - заочное голосование – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.

Дата проведения собрания – 6 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:

·         АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.

·         АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 6 апреля 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» (далее – «Общество») – 13 марта 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.

По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;

- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.  Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров  можно ознакомиться с 14 марта 2023 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Акционеры - владельцы голосующих акций, в случае если они голосовали против принятия соответствующего решения (по вопросу повестки об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу повестки дня, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (п. 1 статьи 75  Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "Об акционерных обществах").

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ ("Об акционерных обществах", Советом директоров (Протокол Заседания Совета директоров №20 от 28 февраля 2023 г.) определена и утверждена выкупная цена акций АО «Завод Универсал», для целей реализации права акционеров требовать выкупа акций в порядке статей 92.1, 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в размере ее рыночной стоимости 7,36 (семь рублей тридцать шесть копеек) руб. за одну штуку акций.  

(Отчет № Н-317/2022 от 19.12.2022г. «Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «Завод Универсал» (ООО «НОВОЛИТ», оценщик Панченко В.Н., включен в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 18.06.2018г. Регистрационный номер №2545, выписка из реестра №24290 от 18.06.2018г.).

Порядок осуществления выкупа акций Обществом.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Регистратор Общества и его почтовый адрес для направления акционерами требований о выкупе акций (или их отзыва):

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г. Свидетельство № 326–р/95-1029. Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения и почтовый адрес для направления акционерами требований о выкупе акций (или их отзыва) - 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Контактные телефоны Регистратора (3843)74-91-39; ф. (3843)74-91-40

Совет директоров АО «Завод Универсал»