СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Завод Универсал»
Место нахождения: 633512, Российская Федерация, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4.
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения собрания – 14 июня 2017 года в 13 час. 30 мин. (по местному времени)
Место проведения собрания: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание заводской столовой, вход через центральную проходную завода.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13-00 час. местного времени 14 июня 2017 г. по адресу места проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а так же для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» (далее – «Общество») – 26 мая 2017 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: АО «Завод Универсал», 654084, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2016 г.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 мая 2017 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.
Совет директоров АО «Завод Универсал»
От имени АО «Завод Универсал»:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал» В. А. Киселев