Сообщение

об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	«Открытое акционерное общество «Завод Универсал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод Универсал»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20
1.4. ОГРН эмитента	1024201820653
1.5. ИНН эмитента	4221000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11515-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zavoduniversal.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения

Совет директоров, заседание проведено в форме совместного присутствия.

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

21 декабря 2007 года, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг

21 декабря 2007 года, Протокол № 4

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования

На заседании присутствовало семь членов совета директоров из семи избранных. Кворум – 100%.

Итоги голосования: «За» – 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента)

Облигации и опционы эмитентом не размещаются.

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги

20 000 000 (двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью один рубль каждая.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

· акционеры общества, имеющие преимущественное право на приобретение дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке, в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», по данным реестра акционеров на 6 июля 2007 года;

· Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инструменты» (ОГРН 1024201464539);

· Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Универсал» (ОГРН 1024201472118).

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения

15 рублей 43 копейки, данная цена действует для всех приобретателей, в том числе для акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения

дата начала размещения ценных бумаг: по истечении 14 дней со дня опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска размещаемых акций в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг будет раскрыто в порядке и сроки, определенные Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Для расчета указанных выше 14 дней принимается дата опубликования Сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании – газете «Кузнецкий рабочий».

Срок размещения акций по преимущественному праву – 45 календарных дней с даты начала размещения. При этом до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, размещение акций настоящего выпуска иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: дата размещения последней акции выпуска, но не позднее чем через 4 месяца с даты начала размещения.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами в рублях.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета их первых владельцев, несут приобретатели.

Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в порядке и сроки, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и установленные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг

В соответствии со ст. 40 федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора ______________ А.К. Киселев

3.2. Дата 21 декабря 2007 г. М.П.