ИНФОРМАЦИЯ

о принятом Советом директоров решении

о созыве годового общего собрания акционеров,

включая утверждение повестки дня общего собрания

акционеров ОАО «Завод Универсал»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество

эмитента «Завод Универсал»

1.2. Сокращенное фирменное - ОАО «Завод Универсал»

1.3. Место нахождения эмитента - 654032, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Кузнецкое шоссе, 20

1.4. ОГРН эмитента - 1024201820653

1.5. ИНН эмитента - 4221000133

1.6. Уникальный код эмитента, - 11515-F

присвоенный регистрирующим

органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.zavoduniversal.ru

используемой эмитентом для

раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания – 10 мая 2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 11 мая 2007г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод Универсал» за 2006 год.

2. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям, и убытков общества за 2006 год.

3. О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод Универсал» (утверждение даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, формы собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня собрания).

4. Рекомендации по кандидатуре аудитора ОАО «Завод Универсал».

5. Определение цены размещения акций ОАО «Завод Универсал».

6. Утверждение текста уведомления о созыве собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве собрания.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод Универсал».

8. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

1. По первому вопросу слушали Киселева В.А., выступившего с проектом годового отчета ОАО «Завод Универсал» за 2006 год.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Завод Универсал» за 2006 год.

2. Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое Общее собрание акционеров.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Завод Универсал» Киселеву А.К. выступить с годовым отчетом общества за 2006 год на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод Универсал».

Проголосовали:

«ЗА» – единогласно.

2. По второму вопросу слушали Киселева В.А., предложившего утвердить «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО «Завод Универсал» по распределению прибыли и убытков общества за 2006 год, в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2006 год.

Решили:

Утвердить «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО «завод Универсал» по распределению прибыли и убытков общества за 2006 год, в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2006 год.

Проголосовали:

«ЗА» – единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Киселева В.А., предложившего провести 20 июня 2007 года в 15:00 (время начала регистрации – 14:00) по адресу: г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, столовая завода, годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод Универсал» со следующей повесткой:

1. Утверждение годового отчета за 2006 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.

6. Утверждение решения об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций и внесение соответствующих изменений в Устав.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предложено определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 11 мая 2007г.

Решили:

1). Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод Универсал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2007 года по адресу: г.Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, столовая ОАО «Завод Универсал», начало собрания – 15:00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14:00 час.

2) Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 11 мая 2007г.

3) Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод Универсал»:

1. Утверждение годового отчета за 2006 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2006 года ( в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2. Избрание членов Совета директоров (список согласно Протокола № 2 заседания Совета директоров общества от 01.02.2007г.).

3. Избрание членов ревизионной комиссии (список согласно Протокола № 2 заседания Совета директоров общества от 01.02.2007г.).

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение решения об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций и внесение соответствующих изменений в Устав.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) Полномочия по ведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Универсал», созываемого 20 июня 2007г. в г. Новокузнецке в 15 часов 00 минут (столовая завода) передать начальнику юридического отдела ОАО «Завод Универсал» Ушаковой Татьяне Константиновне, секретарем собрания назначить юрисконсульта юридического отдела ОАО «Завод Универсал» Баскакову Ирину Юрьевну.

Проголосовали:

«ЗА» – единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Киселева В.А., предложившего рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Завод Универсал» утвердить аудитором общества на 2007 финансовый год аудиторскую фирму ООО «Юр-Аудит» (Свидетельство о государственной регистрации № 513/2000-5442 НКГ, выдано 17.04.2000г., перерегистрация № 102420, юридический адрес: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 14а-1, ИНН 3217041472/421701001 КПП 30101810500000000614 БИК 045004641. Лицензия по общему аудиту № Е 005031, выдана Министерством Финансов РФ приказ № 273 от 02 сентября 2003г. сроком на 5 лет.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Завод Универсал» утвердить аудитором общества на 2007 финансовый год аудиторскую фирму ООО «Юр-Аудит» (Свидетельство о государственной регистрации № 513/2000-5442 НКГ, выдано 17.04.200г., перерегистрация № 102420, юридический адрес: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 14а-1, ИНН 3217041472/421701001 КПП 30101810500000000614 БИК 045004641. Лицензия по общему аудиту № Е 005031, выдана Министерством Финансов РФ приказ № 273 от 02 сентября 2003г. сроком на 5 лет).

5. По пятому вопросу слушали Киселева В.А., предложившего определить рыночную стоимость размещения обыкновенных акций и рыночную стоимость выкупа обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Завод Универсал» в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «СИБПРОМЭКСПЕРТ» (юридический адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 102 оф. 204. Лицензия на осуществление оценочной деятельности №011521 от 24 марта 2005г., выдана Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом приказ № 93 от 24 марта 2005г.).

Рыночная стоимость размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Завод Универсал» – определить 15 (пятнадцать) рублей за одну обыкновенную акцию;

Рыночная стоимость выкупа обыкновенных именных акций ОАО «Завод Универсал» определить 15 (пятнадцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Решили:

Определить рыночную стоимость размещения обыкновенных именных акций и рыночную стоимость выкупа обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Завод Универсал» в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «СИБПРОМЭКСПЕРТ» (юридический адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова 102 оф. 204. Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 011521 от 24 марта 2005г., выдана Федеральным

агентством по управлению федеральным имуществом приказ №93 от 24 марта 2005г.).

Рыночная стоимость размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Завод Универсал» – 15 (пятнадцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Рыночная стоимость выкупа обыкновенных именных акций ОАО «Завод Универсал» – 15 (пятнадцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Проголосовали:

«ЗА» – единогласно.

6. По шестому вопросу слушали Киселева В.А., предложившего утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке.

Известить акционеров о проведении собрания способами:

- путем публикации сообщения о собрании в газете «Кузнецкий рабочий»;

- направить акционерам заказными письмами уведомления о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Решили:

Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке.

Известить акционеров о проведении собрания способами:

- путем публикации сообщения о собрании в газете «Кузнецкий рабочий»;

Проголосовали:

«ЗА» – единогласно.

7. По седьмому вопросу слушали Киселева В.А., предложившего утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод Универсал».

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод Универсал» 20 июня 2007 года (прилагаются).

Проголосовали:

«ЗА» – единогласно.

8. По восьмому вопросу слушали Киселева А.К., предложившего утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Завод Универсал» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1) годовой отчет общества за 2006г.;

2) годовая бухгалтерская отчетность за 2006г.;

3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) за 2006 год;

4) заключение аудитора общества за 2006 год;

5) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2006 год;

6) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

7) сведения о предлагаемом аудиторе;

8) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 1.01.2007г. и 1.04.2007г.;

9) отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций общества;

10) протокол заседания Совета директоров от 10 мая 2007г.

Решили:

Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Завод Универсал» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1) годовой отчет общества за 2006г.;

2) годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;

4) заключение аудитора общества за 2006 год;

6) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

7) сведения о предлагаемом аудиторе;

8) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 1.01.2007г. и 1.04.2007г.;

9) отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций общества;

10) протокол заседания Совета директоров от 10 мая 2007г.

Проголосовали:

«ЗА» – единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ А.К. Киселев

подпись

3.2. Дата «11» мая 2007г. М.П.