Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общего собрания»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Завод Универсал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод Универсал»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4
1.4. ОГРН эмитента	1024201820653
1.5. ИНН эмитента	4221000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11515-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zavoduniversal.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания – 23 июня 2011 года.

Место проведения: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, столовая ОАО «Завод Универсал».

2.3. Кворум общего собрания.

На дату окончания приема бюллетеней в собрании приняли участие 8 акционера (их представителей), обладающих в совокупности 31 218 075 голоса размещенных голосующих акций общества, что составляет 77, 69 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате/объявлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 31 192 601 голоса.

«Против» - 25 474 голоса.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Признаны недействительными» - 0 бюллетеней, что составило 0 голосов.

Вопрос № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 2	Вариант «За»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Бжицких Сергей Иванович	31 193 101
2. Киселев Александр Константинович	31 193 075
3. Киселев Владимир Александрович	31 192 801
4. Киселев Игорь Александрович	31 192 801
5. Куршакова Марина Эдвиновна	31 192 801
6. Радишевская Людмила Эдуардовна	31 192 801
7. Ушакова Татьяна Константиновна	31 252 397

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

«Признано недействительными» - 1 бюллетень, что составило 19 740 голосов.

Вопрос № 3: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался
1.	Домнина Светлана Васильевна	30 645 106	0	0
2.	Щеглова Ольга Владимировна	30 642 286	2 820	0
3.	Функ Татьяна Петровна	30 645 106	0	0

«Признано недействительными» - 0 бюллетеней, что составило 0 голосов.

Вопрос № 4: «Об утверждении аудитора Общества».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 31 209 615 голоса.

«Против» - 5 640 голосов.

«Воздержался» - 0 голоса.

«Признано недействительными» - 1 бюллетень, что составило 2 820 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2010 года.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать».

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Избрать в Совет директоров следующий состав:

1. Бжицких Сергей Иванович

2. Киселев Александр Константинович

3. Киселев Владимир Александрович

4. Киселев Игорь Александрович

5. Куршакова Марина Эдвиновна

6. Радишевская Людмила Эдуардовна

7. Ушакова Татьяна Константиновна».

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод Универсал» следующий состав:

1. Домнина Светлана Васильевна.

2. Щеглова Ольга Владимировна.

3. Функ Татьяна Петровна.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«Утвердить аудитором ОАО «Завод Универсал» аудиторскую компанию ООО «Аудиторско-Консалтинговый Центр «Актив С».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28.06.2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания Универсал»						(подпись)	В.А. Киселев
3.2. Дата	“28”	июня	20	11	г.	М.П.